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주주총회



주주총회 소집을 위한 이사회 결의

주주총회를 소집하기 위하여는 이사회에서 주총일시, 장소, 안건 등을 결의해야 합니다(상법 제362조).
주주총회 소집 결의는 주요 공시사항으로서 사유발생일 당일에 한국거래소에 결의내용을 신고해야 합니다(증권시장공시규정 제7조, 코스닥시장시장 공시규정 제6조).
또한 명의개서대행회사에도 주주별로 주주총회 참석장을 제작할 수 있도록 이사회 의사록 등을 첨부하여 통보해야 합니다(대행업무규정 제46조 및 동시행세칙 제17조)

[ 정기주주총회 소집 이사회 결의사항 통보문 ]

주식회사 예다원

  • 문서번호 ○년 ○월 ○일
    수 신 : 한국예탁결제원 사장
    참 조 : 증권대행팀장
    제 목 : 정기주주총회 소집 이사회 결의사항 통보
    당회사의 제○○기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정에 대한 이사회 결의사항을 아래와 같이 통보합니다.
  • 1. 일 시 : ○○년 ○월 ○일 (월) 오전 ○시
    2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 ○○동 34-6 가나다 빌딩 12층 회의실
    3. 회의목적사항
    • ≪보고 안건≫
      영업보고 및 감사보고
      ≪부의 안건≫
      제1호 의안 : 제○기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
      제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
      제3호 의안 : 이사 선임의 건
      제4호 의안 : 감사 선임의 건
      제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
      제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
  • 붙 임 이사회 의사록(사본) 1부. 끝.
  • ○년 ○월 ○일
    주식회사 예다원

[ 주주총회 소집을 위한 이사회 의사록 예문 ]

이사회 의사록

  • 일 시 : ○년 ○월 ○일 (월) 오전 ○시
    장 소 : 서울특별시 영등포구 여의도동 ○번지 주식회사 예다원 본사 ○층 강당
    출석이사 : 이사총수 ○명중 출석이사 ○명
    출석감사 : 총○명중 ○명
    안 건 : 제○기 정기주주총회 소집에 관한 건
  • 대표이사 홍길동은 위와 같이 본회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어 제○기 정기주주총회에 관하여 출석이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 가결하다.
  • 다 음
  • 1. 제○기 정기주주총회 소집일시 : ○년 ○월 ○일(월) 오전 10시
    2. 제○기 정기주주총회 소집장소 : 서울특별시 영등포구 여의도동 33번지
    주식회사 예다원 본사 11층 강당
    3. 제○기 정기주주총회 부의안건
    • 제1호 의안 : 제○기 대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
      제2호 의안 : 정관일부 변경의 건
      제3호 의안 : 이사 선임의 건
      제4호 의안 : 감사 선임의 건
      제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
      제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
  • 이상과 같이 심의를 완료하였으므로 의장은 폐회를 선언하다. 오늘의 결의사실을 명백히 하기 위하여 의사록을 작성하고 의장과 출석이사 전원이 아래와 같이 기명 날인(서명)하다.
  • ○년 ○월 ○일
    주식회사 예다원
  • 대표이사 홍길동 (인) 이사 ○○○ (인)
    사외이사 ○○○ (인) 이사 ○○○(인)
    이사 ○○○(인)감사 ○ ○ ○ (인)
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