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주주총회



주주총회 소집 통지/공고

주주총회 소집 통지
주주에 대한 주주총회 소집통지는 주주총회일의 2주간 전까지 서면 또는 전자문서로 통지해야 합니다. 다만, 그 통지가 주주명부상 주주의 주소에 계속 3년간 도달하지 아니한 때에는 당해 주주에게 총회의 소집을 통지하지 않을 수 있습니다. 또한 의결권 없는 주주에 대하여는 소집통지나 공고할 필요가 없습니다(상법 제363조).
정관에서 서면결의제도를 채택한 회사는 주주총회 소집 통지서에 주주가 서면으로 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고서류를 첨부해야 합니다(상법 제368조). 그밖에 주총 의안이 정관변경, 자본감소, 합병 등의 경우에는 의안요령을 소집 통지 및 공고시 기재해야 합니다(상법 제433조 제2항, 제438조 제2항, 제522조 제2항).
명의개서대행회사에서는 주주총회와 관련하여 주주총회 참석장을 제작하여 드립니다. 주주총회 참석장에는 주주총회 일시, 주주총회 장소, 의결권수 등이 표시됩니다.
발행회사에서는 회의 목적사항이 기재된 소집통지문, 의결권행사 안내문, 정관변경안 등을 통지할 수량만큼 준비하여 명의개서대행회사에 정한 날까지 송부해야 합니다.
통지물 규격
연간 약1,000만 통의 각종 통지서를 발송하고 있는 예탁결제원에서는 신속, 정확한 발송을 위하여 우편물 자동봉함기를 설치하고 있으며 우편물 자동봉함기를 이용하기 위해서는 통지물 규격이 다음과 같이 통일되어야 합니다.
  • 규격 : 가로 180㎜, 세로 260㎜ (B5 크기)
  • 지질 : 100㎎ 모조지
  • 접지 : 내용물별로 한 장씩 3단 접지 (두 장 이상을 겹치면 기계처리 불가)
  • 기타 : 내용물 매수는 제한이 없으나 발송용 봉투에 들어갈 수 있는 매수(최대 약 15매) 까지만 작업이 가능합니다.
    1. ① 7매 까지 : 자동봉함기를 이용한 기계작업 가능
    2. ② 8매 이상 : 자동봉함기 이용이 불가하여 수작업 처리

    ※ 8매 이상일 경우에도 지질이 최대한 얇은 용지 사용 시 자동봉함기 기계작업이 가능하므로 사전 협의 요망(02-3774-3670)

[ 주주총회 소집 통지(공고)문 앞면 (예탁결제원에 의결권 행사를 요청하는 경우) ]

제○기 정기주주총회 소집 통지(공고)

  • 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
    우리회사 정관 제○조에 의하여 제○기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
    (※또한 소액주주에 대한 소집통지는 자본시장법 제191조의10에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)
  • 아래
  • 1. 일 시 : ○년 ○월 ○일 (월) 오전 10시
  • 2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의도동 33번지 주식회사 예다원 본사 11층 강당
    ※대중교통 이용방법 및 문의 전화번호 명시
  • 3. 회의목적사항
    • 《보고 안건》
      영업보고 및 감사보고

      《부의 안건》
      제1호 의안 : 제○기(○년○월○일 ~ ○년○월○일)
      대차대조표 및 손익계산서 승인의 건
      제2호 의안 : 이익잉여금처분안 승인의 건
      제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
      제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
      제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
  • 4. 경영참고사항 비치
    자본시장법 제191조의10 제2항에 의거하여 경영참고사항을 우리 회사의 본/지사, 금융위원회, 한국거래소 및 예탁결제원에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
  • 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
    증권회사에 주권을 예탁하고 계신 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 예탁결제원에 통지 하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장법 제174조의6 제5항 및 제6항 에 의해 예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다.
  • ○년 ○월 ○일
  • 주식회사 예 다 원
    대표이사 홍 길 동 (직인생략)

[ 주주총회 소집통지(공고)문 (예탁결제원에 의결권 행사를 요청하지 않을 경우) ]

제○기 정기주주총회 소집 통지(공고)

  • 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
    우리회사 정관 제○조에 의하여 제○기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
    (※또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)
  • 아래
  • 1. 일 시 : ○년 ○월 ○일 (월) 오전 10시
    2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의도동 33번지 주식회사 예다원 본사 11층 강당
    3. 회의목적사항
    • 《보고 안건》
      영업보고 및 감사보고
      《부의 안건》
      제1호 의안 : 제○기(○년○월○일 ~ ○년○월○일) 재무제표 승인의 건
      제2호 의안 : 이익잉여금처분안 승인의 건
      제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건
      제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
      제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
  • 4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
    금번 우리회사의 주주총회에는 자본시장과금융투자업에관한법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
  • 5. 주주총회 참석시 준비물
    - 직접행사 : 주총 참석장, 신분증
    - 대리행사 : 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증
  • 6. 기타사항
    - 제○기 배당은 현금 ○%를 예정하고 있으며, 주주총회에서 확정시 별도로 통지하겠습니다.
  • ○년 ○월 ○일
  • 주식회사 예 다 원
    대표이사 홍 길 동 (직인생략)
  • 주주총회 소집 공고

    상장법인의 경우는 의결권 있는 발행주식수의 1% 이하를 소유한 소액주주에 대하여 정관이 정하는 바에 따라 2개 이상의 일간지에 각2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소의 전자공시시스템에 공고함으로써 주주총회 소집통지에 갈음할 수 있습니다(상법 제542조의4 제1항, 상법시행령 제10조 참조).

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