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유상증자



명의개서대행회사와 일정 협의

유상증자 일정은 명의개서대행회사와 사전 협의를 거쳐야 하며, 확정된 일정은 상호 준수하여야 합니다(명의개서대행 수탁계약서 제10조, 제11조).
유상증자 일정은 대체로 앞의 일정표와 같이 진행됩니다. 다만 기준일 공고/신주배정 통지 등 법정시한 이외의 업무처리 일정에 대해서는 명의개서대행회사와 협의를 거쳐 조정할 수 있습니다.

신주발행에 관한 이사회결의/공시

  • 이사회 결의

    신주발행에 관해서는 정관상 다른 규정이 없으면 이사회에서 결정합니다(상법 제416조). 결의 사항은 다음 예문을 참고바랍니다.

[ 주주우선 공모증자의 경우 이사회 의사록 예문 ]

이사회 의사록

  • 일 시 : ○년 ○월 ○일 오전 10시
    장 소 : 서울특별시 영등포구 여의도동 33번지 주식회사 예다원 본사 회의실
    출석이사 : 총5명(사외이사 1명 포함)중 5명
    출석감사 : 총1명중 1명
    안 건 : 자금 조달을 위한 신주 발행
  • 대표이사 홍길동은 위와 같이 출석하였음을 확인하고 이 회의가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다. 이어서 의장은 유상증자의 필요성을 설명하자 구체적인 방법에 관하여 이사 상호간 충분한 토의를 거친 후, 출석이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 가결하다.
  • 다음
  • 1. 신주의 종류와 수 : 기명식 보통주식 ○주
    2. 자금 조달의 목적 : 운영 자금
    3. 신주의 발행 방법 : 전액 시가 발행
    4. 신주의 발행 가액
    신주의 발행가액은 기준가격(이론권리락주가)에서 할인율로 할인하여 결정하며, 100원 미만은 절상함
    5. 신주 배정 기준일 : ○년 ○월 ○일
    6. 신주의 배정 방법
    신주의 20%는 자본시장법 제165조의7에 의거하여 우리사주조합원에게 우선 배정하고, 잔여 주식은 ○년 ○월 ○일 17시 현재 주주명부에 등재된 주주에게 소유주식 1주당 0.0000000000주의 비율로 배정함. 단, 우리사주합원과 주주 배정후 발생하는 단수주 및 청약결과 청약미달 잔여 주식에 대하여는 일반에게 공개 모집함
    7. 신주의 청약 기간
    가. 우리사주조합원 및 기존주주 : ○년 ○월 ○일~○년 ○월 ○일 (○일간)
    나. 일반 공모분 : ○년 ○월 ○일~○년 ○월 ○일 (○일간)
    8. 주금 납입일 : ○년 ○월 ○일
    9. 신주 배당 기산일 : ○년 ○월 ○일
    10. 일반 공모 주관사 : A증권주식회사
    11. 청약 취급처 : A증권주식회사 본점 및 지점
    12. 주금 납입처 : 주식회사 B은행 여의도지점
    13. 신주인수권에 관한 사항 : 신주인수권 양도는 제한함
    14. 주권교부일 : ○년 ○월 ○일
    15. 기타사항
    가. 신주배정 기준일 현재 주주 확정을 위한 주주명부 폐쇄기간은 ○년 ○월 ○일 (배정 기준일 익일)부터 ○년 ○월 ○일까지(※약10일간)로 함
    나. 일반공모 배정후 잔여주식은 이사회 결의로서 처리함
    다. 청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 주금납입일까지 이자는 없음
    라. 이 유상증자 계획은 관계기관의 조정 또는 증권신고서 수리과정에서 변경될 수 있음
    마. 기타 신주발행에 대한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함
  • ○년 ○월 ○일
    주식회사 예다원
  • 대표이사 홍길동 (인) 이사 ○○○ (인)
    사외이사 ○○○ (인) 이사 ○○○(인)
    이사 ○○○(인) 감사 ○ ○ ○ (인)
  • 신주 발행계획 공시 및 신고

    신주발행에 관한 사유발생일 당일에는 한국거래소에, 익일까지는 금융위원회에 주요사항보고서를 제출해야 합니다(자본시장법 제161조, 증권공시규정 제7조, 코스닥공시규정 제6조)

  • 콘텐츠 관리 : 증권대행부
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